TRAINING ONLINE STRATEGI ANTI FRAUD PERBANKAN
TRAINING ONLINE STRATEGI ANTI FRAUD PERBANKAN
DESKRIPSI TRAINING ONLINE STRATEGI ANTI FRAUD PERBANKAN
Fraud (kecurangan) terjadi karena adanya tiga kondisi yang dikenal dengan konsep fraud triangle, yaitu: Dorongan atau motivasi dari pihak pelaku. Peluang atau kesempatan yang mendukung. Rasionalisasi atau pembenaran terhadap tindakan kecurangan tersebut.Fraud atau kecurangan tersebut, selain memberi keuntungan bagi pihak yang melakukannya, membawa dampak yang cukup fatal, seperti misalnya hancurnya reputasi organisasi, kerugian organsisasi, kerugian keuangan Negara, rusaknya moril karyawan serta dampak-dampak negatif lainnya.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Strategi Anti Fraud Perbankan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE STRATEGI ANTI FRAUD PERBANKAN
* Mengetehui kasus-kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan
baik secara global dan spesifik.
* Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam
penerapan manajemen risiko operasional.
* Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan
secara perorangan maupun fraud yang dilakukan bekerja sama dengan
unit/divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
* Menerapkan strategi anti fraud dan mampu mengantisipasi fraud dari
sedini mungkin serta diharapkan dapat menangani tindak pidana yang
terjadi.
* Mengenali modus-modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
* Mengidentifikasi kemungkinan oknum/pelaku kecurangan
* Melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
* Membuat Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan
Dengan mengikuti pelatihan Strategi Anti Fraud Perbankan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Strategi Anti Fraud Perbankan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Strategi Anti Fraud Perbankan
MATERI TRAINING ONLINE STRATEGI ANTI FRAUD PERBANKAN
1. Topik Coverage
* Pengertian fraud
* Jenis-jenis fraud
* Know Your Employee
* Pengertian tindak pidana perbankan
* Penanganan kasus tindak pidana perbankan
* Kasus-kasus tindak pidana perbankan
2. Mengenali jenis-jenis kegagalan operasional bank
* People risk
* Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional)
* System and technology risk
* External party risk
* Natural disaster risk
3. Faktor-faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank
4. Strategi Anti Fraud
* Konsep strategi anti fraud
* Early Warning Sign
* Fraud Detection
5. Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan
6. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud
7. Solusi menghadapi Fraud
* Litigasi
* Penelusuran aliran dana
* Penyediaan data
8. Reporting Fraud Procedures
9. Contoh-contoh Kasus Fraud
* Fraud di bidang kredit
* Fraud di bidang operation
* Fraud di bidang IT
10. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Strategi Anti Fraud Perbankan
METODE pelatihan penerapan Strategi Anti Fraud Perbankan online Zoom
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
Metode Training Strategi Anti Fraud Perbankan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan antisipasi kecurangan online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Strategi Anti Fraud Perbankan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Strategi Anti Fraud Perbankan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang diharuskan mengikuti pelatihan ini antara lain:
Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi
Kepatuhan & Manajemen Risiko, dan bagi semua staff yang akan/ingin
mempelajari tentang Anti Fraud di dunia Perbankan.
Peserta yang dapat mengikuti training Strategi Anti Fraud Perbankan ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Strategi Anti Fraud Perbankan .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Buka Training 2024:
Batch 1 : 23 – 24 Januari 2024
Batch 2 : 7 – 8 Februari 2024
Batch 3 : 6 – 7 Maret 2024
Batch 4 : 123 – 24 April 2024
Batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
Batch 6 : 11 – 12 Juni 2024
Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024
Batch 8 : 21 – 22 Agustus 2024
Batch 9 : 18 – 19 September 2024
Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024
Batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024
Batch 12 : 10 – 11 Desember 2024
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Training Tahun 2023 :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpacker.
