TRAINING ONLINE ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
TRAINING ONLINE ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)
DESKRIPSI TRAINING ONLINE ANTI PENCUCIAN UANG
Pelatihan APU PPT ini memberikan pemahaman tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Materi
pelatihan berdasarkan pada POJK terbaru No 12/POJK.01/2017, UU No 8
Tahun 2010 serta UU No 9 Tahun 2013.
Pelatihan ini bisa diiukti oleh kalangan perbankan maupun Industri
Keuangan Non Bank (IKNB). Dibawakan oleh praktisi keuangan yang sudah
berpengalaman lebih dari 26 tahun dan memiliki sertifikasi
internasional dalam GRC Professional.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE ANTI PENCUCIAN UANG
Dengan mengikuti pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
MATERI TRAINING ONLINE ANTI PENCUCIAN UANG
* Knowledge check
* Budaya sadar risiko
* Dampak Skandal keuangan global terhadap aktivitas pencucian uang
dan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
* Peran dan fungsi petugas APU PPT
* Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
+ Kewajiban mengimplementasikan prinsip CDD
+ Proses CDD dan Penerapannya
+ Hubungan antara CDD dan APU PPT
+ Pemantauan profil nasabah/transaksi
* Pembuatan profil nasabah berdasarkan risiko
* Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
* Identifikasi aktifitas transaksi mencurigakan.
* Teknik Anti Money Laundering (AML)
+ Teknik Penempatan (Placement)
+ Teknik Penyamaran (Layering)
+ Teknik Pengintegrasian (Integration)
* Tinjauan UU No 8 Tahun 2010 (Tindak Pidana Pencucian Uang di
Indonesia)
* Tinjauan UU No 9 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme)
* POJK terbaru No 12/POJK.01/2017 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
* Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
METODE pelatihan Teknik Anti Money Laundering (AML) online Zoom
Metode Training Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Peran dan fungsi petugas APU PPT online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.
Jadwal Pelatihan Buka Training 2024:
Batch 1 : 23 – 24 Januari 2024
Batch 2 : 7 – 8 Februari 2024
Batch 3 : 6 – 7 Maret 2024
Batch 4 : 123 – 24 April 2024
Batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
Batch 6 : 11 – 12 Juni 2024
Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024
Batch 8 : 21 – 22 Agustus 2024
Batch 9 : 18 – 19 September 2024
Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024
Batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024
Batch 12 : 10 – 11 Desember 2024
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Training Tahun 2023 :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpacker.
